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9 análisis
Penal económico · Lavado de activos · Compliance
Análisis de derecho penal económico y compliance
Trabajos técnicos sobre persecución patrimonial, responsabilidad penal de la persona jurídica, delito aduanero y gobernanza algorítmica. Cada pieza distingue de forma expresa el hecho acreditado del antecedente indiciario y de la inferencia propia.
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Artículos y análisis jurídicos
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I
7 de noviembre de 2026 · Procedimiento penal · Defensa en etapa temprana
Las primeras 36 horas tras una formalización por delito económico
La ley no fija plazo de 36 horas. Lo que hace decisivas esas horas es que una sola audiencia resuelve cuestiones que gobernarán los dos años siguientes, y que casi ninguna admite corrección posterior. 10 min de lectura · Procedimiento penal · Formalización · Medidas cautelares -
II
7 de noviembre de 2026 · Delito aduanero · Zona Franca · Ley N° 21.595
Contrabando en la Zona Franca de Iquique: por qué ya no es sólo un asunto aduanero
La Ley de Delitos Económicos incorporó cuatro disposiciones de la Ordenanza de Aduanas a su segunda categoría, bajo una condición empresarial que la operativa de Zofri satisface casi por definición. 11 min de lectura · Delitos aduaneros · Zona Franca de Iquique · Ley N° 21.595 -
III
17 de agosto de 2026 · Derecho tributario · Gobernanza algorítmica
Inteligencia artificial y fiscalización tributaria en Chile
Lo que hoy sabemos sobre la Clasificación de Riesgo Global del Servicio de Impuestos Internos, y la brecha de gobernanza que la Ley N° 21.719 vuelve exigible desde diciembre de 2026. 8 min de lectura · Derecho tributario · Inteligencia artificial · Protección de datos -
IV
9 de julio de 2026 · Lavado de activos · Patrón estructural N° 1
Interposición de testaferros y proyección familiar del patrimonio ilícito
Análisis ampliado del primer patrón estructural del lavado de activos en Chile: el 35,1% de los condenados no dirige ni ejecuta, presta su identidad. 5 min de lectura · Lavado de activos · Ley N° 19.913 · Comiso -
V
8 de julio de 2026 · Lavado de activos · Síntesis analítica 2007–2024
Cinco patrones estructurales del lavado de activos en Chile
Síntesis analítica a partir de la evidencia judicial y financiera oficial (2007–2024) y su proyección sobre la persecución patrimonial. 8 min de lectura · Lavado de activos · Ley N° 19.913 · Crimen organizado -
VI
1 de julio de 2026 · Política criminal · Persecución patrimonial
¿Por qué celebramos los kilos cuando el dinero sigue fluyendo?
La incautación de droga mide el esfuerzo del Estado, no su eficacia. Análisis de la asimetría entre tonelaje decomisado y patrimonio efectivamente recuperado, con foco en la macrozona norte. 9 min de lectura · Política criminal · Crimen organizado · Comiso -
VII
25 de junio de 2026 · Lavado basado en comercio · Análisis de riesgo
Escenarios de triangulación en TBML a lo largo del Corredor Bioceánico Vial
Cuatro escenarios plausibles de lavado de activos basado en comercio sobre la nueva infraestructura que conecta Brasil, Paraguay, Argentina y los puertos del norte de Chile. 8 min de lectura · TBML · Lavado de activos · Delitos aduaneros -
VIII
17 de abril de 2026 · Ejercicio profesional · Tecnología
Abogados frente a la IA: los cocheros del siglo XIX mirando el primer Ford
En 1865 el Reino Unido obligó a que un hombre con una bandera roja caminara delante de cada automóvil. La profesión jurídica enfrenta hoy la misma tentación. 3 min de lectura · Inteligencia artificial · Ejercicio profesional · Ética profesional -
IX
18 de enero de 2026 · Compliance · Gobernanza de modelos
Inteligencia artificial, compliance y derecho: estándares 2026 y desafíos
Cómo se articulan los estándares de FATF, BIS, ESMA, FINRA y FSB con las Leyes N° 19.913, N° 20.393 y N° 21.595 en el uso de inteligencia artificial para funciones de cumplimiento. 5 min de lectura · Compliance · Inteligencia artificial · Ley N° 20.393