Escenarios de triangulación en TBML a lo largo del Corredor Bioceánico Vial

El Corredor Bioceánico Vial conecta el centro-oeste de Brasil (región de Mato Grosso do Sul y Porto Murtinho) con Paraguay (Chaco), el norte de Argentina (Salta y Jujuy) y los puertos del norte de Chile (Iquique, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla). Su extensión aproximada supera los 2.250 km y busca potenciar el comercio Atlántico-Pacífico, cadenas de valor regionales y el acceso a mercados asiáticos a través de la infraestructura portuaria chilena.

Según el Plan de Acción del Corredor Bioceánico Vial (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2025), la iniciativa avanza en infraestructura vial, nodos logísticos (con la primera etapa del Nodo Logístico Huantajaya prevista para febrero de 2026) y modernización portuaria. El corredor atraviesa territorios con presencia documentada de organizaciones criminales transnacionales que ya operan en los cuatro países, lo que incrementa el riesgo de que el aumento de comercio legítimo sea utilizado para camuflar flujos de valor ilícito.

El TBML se define como el proceso de disfrazar el origen ilícito de fondos mediante transacciones comerciales internacionales, manipulando precio, cantidad, calidad o documentación de bienes (FATF, 2006; actualizaciones regionales GAFILAT). En el contexto chileno, el Informe de Crimen Organizado en Chile 2025 del Ministerio Público documenta la presencia de 16 organizaciones criminales transnacionales, con énfasis en el norte del país y el uso de puertos para tráfico de drogas, así como creciente sofisticación en el lavado de activos mediante empresas de fachada.

Escenario 1 · Sobrefacturación de bienes agrícolas brasileños con intermediación multi-país

Una empresa exportadora brasileña (vinculada a redes del PCC en Mato Grosso do Sul) vende soja o maíz a una sociedad pantalla en Paraguay (Chaco). Esta sociedad intermedia emite facturas infladas (30-50% sobre precio de mercado) a una importadora chilena establecida en la ZOFRI de Iquique o en el Nodo Logístico Huantajaya. El pago se realiza a través de cuentas en los cuatro países, con capas de transferencias que ocultan el origen de fondos provenientes de ventas de cocaína en Europa o mercados locales.

Los bienes pueden ser reales o parcialmente fantasma; la diferencia de valor permite inyectar capital ilícito como «ganancia comercial legítima». El aumento de flujos de carga por el corredor proporciona cobertura estadística. Esta técnica corresponde a la tipología clásica de sobrefacturación documentada en informes regionales de GAFILAT y se facilita por la complejidad jurisdiccional y las brechas de interoperabilidad entre sistemas aduaneros.

Escenario 2 · Envíos fantasma o mal declarados en los nuevos nodos logísticos

Una red vinculada a células del Tren de Aragua en el norte chileno establece una empresa de logística y almacenamiento cerca de Huantajaya o Alto Hospicio. Se declaran importaciones de maquinaria o productos manufacturados brasileños (a través de Paraguay y Argentina) que nunca llegan o llegan con calidad inferior. Las facturas se pagan con fondos ilícitos. Posteriormente, se «reexportan» los bienes (o documentos de los mismos) hacia terceros países o se integran en cadenas de suministro chilenas de exportación (cobre o litio), generando devoluciones de IVA o créditos fiscales ficticios.

El nuevo nodo logístico y la modernización portuaria ofrecen infraestructura fresca con controles aún en desarrollo, reduciendo el riesgo de detección inmediata. Esta modalidad combina TBML con fraude aduanero y se alinea con la sofisticación creciente en el uso de empresas fachada reportada en el Informe de Crimen Organizado en Chile 2025.

Escenario 3 · Subfacturación de exportaciones minerales combinada con importaciones infladas

Una empresa chilena exportadora de cobre o litio (o controlada por testaferros) subfactura envíos hacia compradores brasileños (vinculados a PCC). El pago real se completa mediante sobrepagos en importaciones paralelas de bienes brasileños (o servicios logísticos) que transitan por Paraguay y Argentina. La diferencia de valor permite blanquear fondos ilícitos mientras se mantiene apariencia de comercio equilibrado.

La ruta del corredor reduce tiempos y costos logísticos, incentivando el uso de esta vía para operaciones de alto volumen. Esta técnica de compensación cruzada es típica en TBML cuando existen flujos bidireccionales de commodities y se ve favorecida por la falta de comparables de precios actualizados para las nuevas rutas comerciales.

Escenario 4 · Layering mediante transporte y corretaje aduanero controlados

Redes del TdA o PCC infiltran o crean empresas de transporte de carga y corretaje aduanero en los cuatro países. Cada tramo del viaje (Brasil-Paraguay, Paraguay-Argentina, Argentina-Chile) genera facturas separadas con márgenes artificiales. Los pagos se enrutan por múltiples jurisdicciones y bancos, creando capas que dificultan el rastreo. Los bienes reales (o parcialmente declarados) viajan mezclados con carga legítima del corredor.

Esta modalidad aprovecha la fragmentación de la cadena logística y las brechas de digitalización e interoperabilidad entre aduanas señaladas en el Plan de Acción del Corredor Bioceánico Vial. Permite a organizaciones ya maduras integrar operaciones de TBML con su control existente de rutas de narcotráfico y trata.

Indicadores clave para la detección

• Discrepancias significativas entre precios declarados y benchmarks de mercado para commodities del corredor (soja, maíz, cobre, litio, maquinaria).
• Cadenas de facturación que involucran múltiples jurisdicciones (Brasil-Paraguay-Argentina-Chile) con márgenes inusuales o empresas recién constituidas en nodos logísticos.
• Pagos que no coinciden con la trazabilidad física de la carga o con la calidad y cantidad declarada.
• Uso intensivo de ZOFRI o nuevos nodos logísticos para operaciones de reexportación o re-facturación sin justificación económica clara.
• Vinculación de importadores y exportadores con antecedentes en sectores de alto riesgo (logística, transporte de carga, corretaje aduanero) o con conexiones a investigaciones previas de lavado.

Recomendaciones operativas

• Establecer un grupo de trabajo interinstitucional permanente (Aduanas, UAF, Ministerio Público) con foco específico en TBML en el corredor, incluyendo intercambio de información con contrapartes de Brasil, Paraguay y Argentina.
• Desarrollar y actualizar matrices de precios de transferencia y comparables de mercado para los principales commodities del corredor.
• Implementar monitoreo sistemático de cadenas de facturación internacionales que involucren los nodos logísticos y puertos del norte.
• Fortalecer el uso de herramientas analíticas avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para detectar patrones de triangulación y anomalías en volúmenes y precios.
• Priorizar la debida diligencia reforzada sobre empresas de logística, transporte y corretaje aduanero vinculadas a las nuevas rutas del corredor.
• Avanzar en la interoperabilidad digital de sistemas aduaneros y de ZOFRI para reducir brechas de control.

1. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2025). Plan de Acción del Corredor Bioceánico Vial. Gobierno de Chile.
2. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2026). Plan de Acción del Corredor Bioceánico Vial en Chile: Reporte segundo ciclo de seguimiento.
3. Ministerio Público de Chile (2025). Informe de crimen organizado en Chile 2025. Fiscalía Nacional.
4. Unidad de Análisis Financiero. Informes de tipologías y señales de alerta de lavado de activos en Chile. Ministerio de Hacienda.
5. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (2025). Informe de tipologías regionales de LA/FT. GAFILAT.
6. Financial Action Task Force (2006). Trade-based money laundering. FATF/OECD, con actualizaciones posteriores.

Lectura complementaria: análisis del contrabando en Zona Franca de Iquique.

Las referencias normativas deben contrastarse contra el texto vigente en LeyChile (BCN) antes de su uso en un escrito dirigido a tribunal.