Contrabando y falsificación vía Zona Franca
Una década de procedimientos contra usuarios de Zofri por falsificación de marcas, contrabando de cigarrillos y defraudación fiscal por sub-declaración.
- Periodo
- 2012 — 2020
- Tipologías
- 5+marcas, cigarrillos, autos, defraudación
- Incautaciones
- $194M+mercadería en operativos diversos
- Perjuicio fiscal
- $117Msub-declaración de ventas
El hecho
Durante cerca de una década, la Zona Franca de Iquique operó como punto neurálgico para distintas tipologías de fraude aduanero: usuarios que importaban mercadería falsificada de marcas internacionales (Fisher Price, Frozen, Princesas Cars, Ben 10, Peppa, My Little Pony), contrabando de cigarrillos por decenas de miles de cartones, defraudación fiscal mediante sub-declaración de ventas, y comercio clandestino de productos prohibidos.
El trabajo persecutorio se construyó caso por caso, en coordinación permanente con el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones, con condenas obtenidas año tras año entre 2012 y 2020.
Cómo se construyó la investigación
Las investigaciones combinaron fiscalizaciones aduaneras en zona primaria, peritajes contables sobre las operaciones declaradas, levantamiento del secreto bancario en supuestos calificados y análisis documental masivo. La constancia del trabajo fiscal y la coordinación interinstitucional permitieron sostener una línea jurisprudencial firme.
Casos representativos: catorce minibuses con números de chasis alterados (2020), casi noventa y un mil cartones de cigarrillos simulados como salida ilegal (2018), sub-declaración por $117 millones (2017), entre otros.
Hitos procesales — según el Ministerio Público
- 19 jul 2012 condenan a usuario de Zona Franca por contrabando y comercio clandestino Ministerio Público →
- 3 dic 2017 Condenan a dos acusadas que usaban empresa de Zofri para defraudar al Fisco Ministerio Público →
- 28 ene 2018 Condenan a 7 sujetos por contrabando de mercadería con valor de $194 millones Ministerio Público →
- 1 feb 2018 Condenan a usuario de zona franca por contrabando de juguetes falsos Ministerio Público →
- 17 jun 2018 Fiscalía y Aduanas logran condena de falso usuario por contrabando de cigarrillos Ministerio Público →
- 5 sep 2018 Fiscalía logra condena de usuaria de zona franca por contrabando Ministerio Público →
- 17 nov 2018 Por comercializar productos de bebé falsificados condenan a usuario de Zofri Ministerio Público →
- 11 ago 2019 Fiscalía Iquique logra condena de usuario Zofri que ingresaba mercadería falsificada Ministerio Público →
- 23 ene 2020 Fiscalía logra condena de usuaria de Zofri por contrabando de vehículos Ministerio Público →
- 27 ene 2020 Millonaria multa para usuaria de Zofri condenada por contrabando de vehículos Ministerio Público →
Cobertura del Ministerio Público
Las 10 comunicaciones siguientes fueron publicadas en el sitio institucional del Ministerio Público de Chile — fiscaliadechile.cl — durante el desarrollo del caso.
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Millonaria multa para usuaria de Zofri condenada por contrabando de vehículos
La empresaria fue investigada por la Fiscalía de Tarapacá, Aduanas y Policía de Investigaciones tras encontrársele en su empresa 14 minibuses con números de chasis alterados y con el logo de una marca que no es del sector automotriz.
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Tarapacá: Fiscalía logra condena de usuaria de Zofri por contrabando de vehículos
Se le detectaron 14 minibuses con números de chasis alterados y con un logo de una marca que no corresponde a una marca automotriz.
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Fiscalía Iquique logra condena de usuario Zofri que ingresaba mercadería falsificada
Fue sorprendido por Aduanas en tres ocasiones, y en las dos primeras además no tenía la calidad de usuario del sistema franco.
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Tarapacá: Por comercializar productos de bebé falsificados condenan a usuario de Zofri
En febrero del año pasado, personal de Aduanas lo sorprendió con casi mil sillas, andadores y otra mercadería similar que simulaba ser de la marca Ficher Price.
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Tarapacá: Fiscalía logra condena de usuaria de zona franca por contrabando
Funcionarios de Aduanas encontraron mercadería prohibida que estaba siendo comercializada por la empresa Importadora y Exportadora Mayta Ltda, cuya representante legal es la acusada.
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Tarapacá: Fiscalía y Aduanas logran condena de falso usuario por contrabando de cigarrillos
Junto a él fueron condenados otros dos sujetos: un usuario que lo ayudó a ingresar la mercadería a zona franca y otro que accedió a formar parte de la falsa empresa que creó para cometer este ilícito.
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Tarapacá: Condenan a usuario de zona franca por contrabando de juguetes falsos
El acusado fue sorprendido por Aduana en dos oportunidades ingresando a zona franca mercadería con reproducciones no autorizadas de conocidos personajes como Peppa, My Little Pony, Winnie the Pooh y Minecraft, entre otros.
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Tarapacá: Condenan a 7 sujetos por contrabando de mercadería con valor de $194 millones
Los acusados transportaban ocultos en un doble fondo del baño de un bus de pasajeros, numerosos paquetes con teléfonos celulares y otros artículos, todos productos nuevos, de procedencia extranjera, sin que pudieran acreditar que hubieran sido internados al país legalmente desde Zona Franca.
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Tarapacá: Condenan a dos acusadas que usaban empresa de Zofri para defraudar al Fisco
Durante un poco más de un año, las imputadas declararon y pagaron impuestos por montos muy inferiores a las ventas realmente efectuadas por la empresa, causando un perjuicio fiscal de 117 millones de pesos.
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Tarapacá: condenan a usuario de Zona Franca por contrabando y comercio clandestino
En junio del año pasado, Aduanas le incautó a Importadora y Exportadora Titanic Ltda. 72 mil pilas que simulaban ser de la marca Duracell, por un valor de 38 millones de pesos. Posteriormente, la mercadería desapareció del galpón donde fue depositada.
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Implicancia jurídica
La serie sostenida en el tiempo dejó instalado el conocimiento operativo del régimen de Zofri — tipologías habituales de fraude, mecanismos de fiscalización aduanera, formas en que se reúne la prueba, criterios fácticos con que se construyen las acusaciones. Hoy ese mismo conocimiento permite anticipar, prevenir y defender desde el lado privado.
Ficha técnica
- Caso
- Serie de procedimientos por contrabando y falsificación — Zona Franca de Iquique
- Periodo
- 2012 — 2020
- Tipologías
- Falsificación de marcas · Contrabando de cigarrillos · Vehículos · Defraudación fiscal por sub-declaración
- Tribunal
- Juzgado de Garantía de Iquique · TOP Iquique
- Normas aplicadas
- Ordenanza General de Aduanas · Código Tributario · Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual · normas de Zona Franca
- Resultados
- Decenas de condenas a usuarios, tramitadores y empresas durante el periodo
- Rol del titular
- Fiscal a cargo de la línea persecutoria sostenida durante todo el periodo.